关于因为买卖USDT而导致银行卡被冻结的事情, 其本质含义是银行的金融风险控制体系将你识别为了具有嫌疑的人员, 这并不代表你实际上确实实施了某种违法犯罪行为, 而是因为你所进行的资金流动路径在外观形态上过于类似于进行洗钱活动所构成的资金链路链条, 大家务必要牢记在心, 绝对不要使用单张银行账户卡片来反复地执行大额资金的收入与支出操作, 应当采取间隔三到四个自然天的时间, 然后单次转入或者转出的金额设定为几千元人民币的规模, 这种交易频率与金额的配合方式, 表面上看起来是与正常的商业生产经营环节相类似的。
让人头疼的状况出在对面上。你需要仔细审视一下给你转账的那个资金账户, 因为这个账户的开设时间非常短, 几乎是刚刚注册不久, 但是第一笔进入的资金数额却达到了几万元以上, 这种现象极有可能涉及到了被冻结卡片渠道中所存在的违规资金。
如果你选择接收这笔款项,这实际上等同于协助对方对资金来源进行了合法的清洗处理，一旦日后事发,你将不可避免地受到牵连并面临法律制裁。
关于填写备注这件事, 大家千万不要掉以轻心。如果你只是在里面写上“货款”或者“咨询费”, 那就已经足够了, 一定要避免使用“币”以及“U”那些具体的字眼。
一旦银行去审查资金流水的记录, 备注栏里显示的内容会显得格外引人注目, 这给人的感觉, 就跟你把“我做了一些违法的事情”这几个字直接写在自己的脑门子上一样明显且突兀。
你过去曾经遭到过资金冻结核实吗? 解冻的期间银行跟你讲的哪些话, 你把那一套表述的方式记录下来, 下次遇到类似的情况心里面就有把握了。
