讲句实打实的话,好多人去使用imToken, 是冲着“匿名”这一点去的, 认为不会有人能够查得到。这样的想法, 虽说不能讲完全错误, 然而真的是太过天真幼稚。
首先呢, 给你泼一盆冷水, 区块链之上的每一笔交易, 其从哪一个地址去到哪一个另外的地址, 并且转了多少数额, 时间戳清晰明了, 清清楚楚的, 任何人都能够在 Browser 之上翻找得到。你觉得换一个地址就没有人能够认得清楚了吗? 那些分析工具早就能够把关联的地址串联起来, 好似查户口那般的。
莫非真的全然毫无办法了吗? 并非如此。比如说, 你借助去中心化交易所来交换货币, 又或者通过走混币器, 能够略微将痕迹打乱。然而需要留意的是, 对于混币这种事物, 某些国家已然予以关注了, 弄不好就要把自身陷入其中了。
接着再讲一个真实发生的事例: 我有一位友人, 在开展转账行为之际, 不经意间把地址遗留在了某个中心化交易所的提现记录里。而后, 警察突然来到他家, 讯问他那笔钱财的来源。他刹那间愣住了, 一脸迷茫地讲道“我仅仅只是转了一次账呀”。然而, 对方顺着链一路认真追查, 结果发觉那个地址居然和暗网交易有所关联。
这关联相当惊人, 警察凭借此线索开展了更深入的调查, 朋友身处深深地困扰不安里, 他想不到仅是一次平常转账, 竟能引发这般复杂状况, 涉及暗网交易, 带来意外麻烦, 他开始尽力回想转账各细节, 尝试弄明白哪个环节有问题, 来配合警方调查, 解开谜团。
所以呀, 千万不能天真地觉得换了部手机、用了新地址就能毫无顾虑了。事实上, 要是真的开展调查, 可运用的技术手段那是相当多的。唯一切实能够施行且可靠的做法为: 千万不要去做违法乱纪之事, 也别企图把钱包当成逃避责任的盾牌。通常来讲, 普通的转账行为以及存放少量资产, 根本不会有人无聊到特意去留意你。可是, 一旦涉及到洗钱、诈骗这类违法活动, 即便你有再厉害的钱包, 那也绝对无法保住你。
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